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尔雅通识课大学生创业基础答案_期末考试答案

2020-10-10 02:10:27 作者: 寻梦 围观: 14

尔雅通识课大学生创业基础答案_期末考试答案

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[多选] 境外外汇汇款业务异地办理汇款的,应按照规定标准向汇款人收取()。

[多选] 个人客户除委托交易不可在柜台办理外,()和明细查询打印等业务可在全国任一营业网点办理。

[多选] 事后发个人卡主卡的事后领卡业务,客户应出具()。

[多选] 委托撤销交易成功后,系统处理结果如下:()。

[多选] 银行代售的电子旅支币种分为()。

[多选] 国际收支申报信息在日终批量导入外管局申报系统银行端时系统拒绝的,原经办行柜员次日可以调用“8541国际收支数据维护一-收款”交易或“8542国际收支数维护二--付款”交易,操作类型选择(),同时录入补录操作类型选择(),对原信息进行修改。

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[多选] 黄金制品持有人提出代理购回服务,须满足如下条件:()。

[多选] 个人卡挂失销卡只能在()或()办理,其他情况销个人卡可在全国任意网点办理。

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[多选] 个人商品交易资金存管业务中,存管协议有效期内,存管账户不得办理()。

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[多选] 新汇市通业务包括()。

[多选] 以下业务应收取手续费,手续费采用现金收取的有()。

[多选] 下列哪些阳光理财定存宝业务可在全国任一网点办理:()。

[多选] 利换金个人黄金理财计划每期有募集期;产品期限比照人民币定期储蓄存款期限设定,分为()等。

[多选] 以下哪些币种允许在全国通存()。

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[多选] 下列哪种情况无需打印申报单:()。

[多选] 环球汇票()等业务只能到原签发行办理。

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[多选] 柜台人员在进行国际收支申报后,当日发现录入信息有误的,可以调用“8541国际收支数据维护一-收款”交易或“8542国际收支数维护二--付款”交易,操作类型选择()。

[多选] 关于定活两便利息计算正确的是:()。

[多选] 开立“证明”的相关账户冻结期内不得办理以下业务:()。

[多选] 对于代理开立活期一本通结算账户,原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况,柜员可以按照业务流程先办理开户,并使用()交易为该账户增加提示备注,核实责任人应履行继续跟踪核实的责任,将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上(开户当日完成核实时)或()中,以备后查。

[多选] 旅行支票出售后,代售机构应在()将资金划至旅行支票发行机构的指定账户。

[多选] 关于定活两便利息计算正确的是:()。

[多选] 以下对私业务中,须进行涉外收入申报的业务种类包括()。

[多选] 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。

[多选] 二手房交易资金托管按照申请人是否在银行办理个人二手房屋贷款区分为哪几种?()

[多选] 个人使用外汇存款账户内资金购买外币旅行支票的,资金来源应为()的外汇存款账户。

[多选] 个人二手房屋交易资金托管业务中的收款委托人是指与付款委托人签订二手房屋买卖合同、并与银行签署《申请书》,履行与付款委托人约定的义务,并在约定条件满足的情况下接受付款委托人资金的()。

[多选] 客户购汇后,供汇方式包括()。

[多选] 境外汇款申请书客户必填项目为()。

[多选] 电子旅支具有以下哪些特点()。

[多选] 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉,经()或()同意需请示分行法律合规部的,认定为“需提交法律合规部审核后认定”,退出交易。

[多选] 关于阳光加息宝下列哪些说法是正确的:()。

[多选] 境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1万美元(含1万美元)以下的,应提供以下材料向银行申请()。

[多选] 下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。

[多选] 对批量代发业务下列哪些说法是正确的()。

[多选] 当签发()环球汇票须使用专用环球汇票,签发其他币种的汇票须使用其他通用多币种环球汇票。

[多选] 下列业务中,无需外管局审批、银行可直接办理的有()。

[多选] 一名客户在银行营业网点办理环球汇票业务,柜员的业务传票中应包括()。

[多选] 个人商品交易资金存管业务中,存管账户可以为()。

[多选] 对等值金额在3000美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,但涉及()的对私涉外收入款项不实行限额申报。

[多选] 对于非加密方式的代发业务,银行柜台人员审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符时,下列哪些说法是正确的()。

[多选] 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉,经()或()同意需请示分行法律合规部的,认定为“需提交法律合规部审核后认定”,退出交易。

[多选] 按照业务规定,目前银行开设的外币储蓄币种主要有()。

[多选] 客户通过()渠道办理的个人结售汇业务,由系统自动、实时登记到外管局局个人结售汇管理信息系统中。

[多选] 银行签发环球汇票的币种包括:()加拿大元、港币、瑞典克朗、瑞士法郎、日元、丹麦克朗、新加坡元共11个币种。

[多选] 境内个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外,手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,可凭以下材料之一办理?()

[多选] 对于银行优质客户(经分行零售业务部审批确定),批量开立活期一本通的,由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的,可以由()上门核实无误后,在复印件上注明“与原件核对一致”的字样,并由上门核实人员双人签字确认,从而明确原件审核责任。

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